美国司法部否决起诉汇控
忧动摇金融市场
汇控(00005-HK)违反美国防洗黑钱程序,美国司法部内部委员会提议检控汇控,不过包括前司法部长Eric Holder在内的高层没有按照有关建议而行,是由于汇控在全球金融体系内有系统性重要性。
美国众议院金融事务委员会发表的报告指出,汇控(00005-HK)违反美国防洗黑钱程序,司法部内部委员会提议检控汇控,不过包括前司法部长Eric Holder在内的高层没有按照有关建议而行,是由于汇控在全球金融体系内有系统性重要性。

▼美国司法部
此外,也会对无辜第三方,如雇员丶客户丶投资者丶领取退休金人士及公众带来负面影响。报告又透露英国财相欧思邦当年曾去信时任联储局主席伯南克,表达英方关注美国起诉英国银行,认为司法部亦受到英方影响,而决定与汇控和解。
▼前联储局主席伯南克
2012年12月,汇控与司法部达成和解协议,支付12.6亿美元罚款与6.65亿美元民事罚款,结束司法部指控该银行违反防洗黑钱程序,让墨西哥毒贩与伊朗等受美国制裁国家,利用银行进行金钱转账。

委员会报告表示,汇控在上世纪90年代中至2006年9月期间,容许受制裁国家进行金钱交易,金额达6.6亿美元。虽然汇控支付罚款,但没有承认行为不当,也没有职员受到检控。汇控未有对上述消息作出回应,司法部与财政部亦没有回应查询。
汇控今天股价曾升近1.7%至48.4港元。
作者:周燕芬
编辑:孙紫商
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